Yine bir kripto vurgunu! 4.3 milyar TL'lik operasyonda çok sayıda gözaltı var!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, kripto varlık piyasasını sarsan dev bir aklama ağı deşifre edildi. "Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş." isimli şirketin "aeronx.com" web sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen fonları kripto paralara dönüştürerek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

Mali verilerin incelenmesiyle platform hesaplarına 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği saptandı. Şirket hesaplarına para aktaran 639 gerçek kişinin büyük çoğunluğunun halihazırda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından adli işlem veya kovuşturma kaydının bulunduğu ortaya çıkarıldı. Toplanan suç gelirlerinin ödeme ve elektronik para kuruluşları üzerinden aktarılarak kripto varlıklara çevrildiği tespit edildi.

Aynı adreste faaliyet gösteren BCT Yazılım ve Liquid Yazılım hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse gibi ödeme kuruluşlarından gelen yüz milyonlarca liranın sanal POS işlemleriyle platform hesaplarına aktarıldığı belirlendi. BCT Yazılım üzerinden 479 milyon lira, Liquid Yazılım üzerinden ise 449 milyon liranın bu yöntemle aklandığı belgelendi.

Emniyet güçleri; İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de 19 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda şüphelilere ait 14 araç, 4 konut ve 2 araziye el konuldu.