Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın bugün soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.

Müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

85 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 73 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 85’e yükselmişti.

Gönüllü ödeme başvuruları incelendi

Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) açıklanan gönüllü ödeme yöntemi kapsamında yaptıkları başvurular da soruşturma kapsamında incelendi.

Başsavcılık tarafından 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Kaya çiftinin dilekçelerinde belirttiği hesaplarda bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına aktarılmasına izin verilmesi talep edildi.