Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha! 31 şüphelinin tamamı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında gözaltı sayısı 31'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) raporları ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında 21 Ekim'de 26 şüpheli yakalanmıştı. Son gelişmeyle birlikte aranan 5 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

FON SORUŞTURMASINDA 31 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun ilk aşamasında 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün ise hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 5 kişi de yakalandı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e ulaştı.

4 ŞİRKETİN HİSSELERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ile savcılığa yapılan yazılı başvurular incelendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre dört halka açık şirketin paylarına ilişkin işlemler soruşturma kapsamına alındı.

İncelenen şirketler şöyle:

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)

Şirketlerin paylarına yönelik iddiaların ve SPK raporlarında yer alan tespitlerin değerlendirilmesi sonucunda şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ALTINBAŞ AİLESİNE YÖNELİK TEDBİR KARARI

Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de Altınbaş ailesine yönelik işlemler oldu.

Operasyonun ilk aşamasında Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş gözaltına alındı. Kardeşi Nusret Altınbaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Altınbaş ailesinin diğer fertlerinin mal varlıkları hakkında da dondurma tedbiri uygulandığı belirtildi.

BANKA VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINDA

Soruşturmanın ilk aşamasında yakalanan 26 şüpheli arasında yatırım şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, portföy yöneticileri, banka çalışanları ve eski bir kamu görevlisinin de bulunduğu bildirildi.

Basına yansıyan gözaltı listesinde yer alan isimler şöyle:

NoAd SoyadKurum / Görev1Çetin GençPirnus Yapı Gayrimenkul Fatih Şubesi müdürü2Eren YeşilyurtEski Hazine ve Maliye Bakanlığı gelirler kontrolörü3Fadimenur DemirAlnus Yatırım Yönetim Kurulu üyesi4Gülsüm DoğanAtlas Portföy yöneticisi5Hakan AvdanAtlas Portföy Yönetim Kurulu üyesi6Metin Kartal EmürAlnus Yatırım Yönetim Kurulu başkan vekili7Mustafa TerziA1 Capital Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu başkanı8Zuhal TopaloğluAtlas Portföy ortağı9Ümit YılmazBanka portföy yöneticisi10Seyit Tahir ÖzekAlnus Yatırım Yönetim Kurulu başkanı11Konuralp ÖzkanAtlas Portföy çalışanı12Rüstem KarakayaPardus Portföy yöneticisi13Furkan AçarPardus Portföy yöneticisi14Neda SoydanHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyesi15Ömer EryılmazHedef Holding Yönetim Kurulu üyesi16Mustafa Zeki KayahanHedef Portföy yöneticisi17Ali CesurPardus Portföy Yönetim Kurulu üyesi18Anıl TokatHedef Portföy çalışanı19Mehmet Selim TunçbilekPardus Portföy Genel Müdürü20Ahmet Haluk GünerPardus Portföy çalışanı21Yasemin YılmazBanka finans yöneticisi22Burak PoyrazBanka portföy yöneticisi23İnan AltınbaşAltınbaş Holding yetkilisi24Ayşegül KayaTera Portföy yöneticisi25Osman UçarAtlas Portföy yöneticisi26Canan ÖzdemirAtlas Portföy yöneticisi

BAŞSAVCILIKTAN FON SORUŞTURMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın ilk aşamasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ederken dosya kapsamındaki mali hareketlerin ve şirket paylarına ilişkin işlemlerin incelenmesi bekleniyor.