İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılan soruşturmalar kapsamında, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler incelendi.
Soruşturma kapsamında şirket yöneticileri ile birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketleri araştırılırken, yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi amacıyla mali incelemeler yapıldı.
Çok sayıda şüpheli tutuklandı
Soruşturmanın ilk aşamalarında çok sayıda şirket yöneticisi ve yetkili gözaltına alındı. Aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın da bulunduğu şüpheliler tutuklandı.
Soruşturma kapsamında farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri uygulandı. Bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SPK tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi.
Lüks araç, özel jet ve yata el konuldu
Soruşturmanın mali boyutunda bazı şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirler de uygulandı.
Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait olduğu belirlenen 5 lüks aracın düşük bedellerle farklı kişilere devredildiğinin tespit edilmesi üzerine araçlara el konuldu. Araçların piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira olduğu değerlendirildi.
Ayrıca Yarız ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’a ait lüks yata da el konuldu. Söz konusu jet ve yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu belirtildi.
45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbirler kaldırıldı
SPK ve ilgili kurulların yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda 45 firma ile 19 fon hakkındaki tedbirler ve mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar kaldırıldı. Gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Savcılık, Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderdi.
Son olarak 3 Ekim’de aralarında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü ve Yasemin Yavuz Koçyiğit’in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
Böylece soruşturmalar kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye, tutuklananların sayısı 85’e yükseldi. Adli kontrol hükümleri uygulanan şüpheli sayısı ise 98 oldu.
Yorumlar
Yorumlar yükleniyor…