GündemUyuşturucu operasyonunda 17 şüpheliye adli işlem; 5 milyar TL’lik mal varlığa el konulduİÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 17 şüpheliye adli işlem yapıldığını ve yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu duyurdu.Haberkeyfi'de ara
“Mali Suçları Araştırma Kurulu” için sonuçlar
Toplam 57 sonuç bulundu
Haberler56
Tümünü gör →GündemUyuşturucu operasyonunda 17 şüpheliye adli işlem; 5 milyar TL’lik mal varlığa el konulduİÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 17 şüpheliye adli işlem yapıldığını ve yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu duyurdu.
GündemYasa dışı bahis gelirlerine bağış kılıfı! 4 şirkete kayyum atandıUşak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, suç gelirlerinin yardım ve bağış görünümü altında aklandığı yönünde bulgulara ulaşıldı. MASAK raporlarında 860 binin üzerinde işlemde 5,1 milyar liralık para hareketi tespit edildi. 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı, 333,4 milyon lira donduruldu. 4 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
PolitikaYeni Parti, bugün 455 bin fon mağduru için araştırma önergesi verecekYeni Parti Grup Başkanvekili Başarır, TBMM'de fon soruşturmasında yargı ve bürokrasiyi eleştirerek 600 kişinin parayı çaldığını, 227 milyarın uçup gittiğini savundu. Yeni Parti'li Özlale, bugün 455 bin kişinin mağdur edildiğini belirtip araştırma önergesi vereceklerini söyledi.
EkonomiMASAK'tan fon transferlerine ilişkin yeni karar! İşte yeni limitFinans sisteminde müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi.
GündemEsenyurt Belediyesi soruşturmasında yüzde 20'lik rüşvet iddiası! Dosyadan para trafiği ve tape kayıtları çıktıKayyım yönetimindeki Esenyurt Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, bazı ihalelerde hak edişlerin ortalama yüzde 20'sinin rüşvet olarak talep edildiği belirlendi. Dosyaya gizli tanık ifadeleri, ses kayıtları ve MASAK tespitleri girerken, Yusuf Ulutaş'ın evinde 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin TL, ziynet eşyaları, 2 Rolex saat ve biri ruhsatsız 3 silah ele geçirildi.
GündemBayraklı Belediyesi operasyonunda çarpıcı detaylar: 20 milyon TL kamu zararı, 4,6 milyon TL rüşvet iddiasıİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmada, eski Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK, Sayıştay ve müfettiş raporlarına dayandırılan dosyada 20 milyon 85 bin TL kamu zararı oluştuğu, belediye personeline ise toplam 4 milyon 625 bin TL rüşvet niteliğinde para transfer edildiği öne sürüldü.